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董事会监事会

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 股东大会              董事会              监事会

 股东大会

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为了保护股东的合法权益,进一步明白北京京能干净能源电力股份有限公司股东大会的职责权限,范例其构造、行动,包管股东大会依法利用权柄,进步股东大会的议事效力,凭据《中华人民共和国公司法》、《到境外上市公司章程必备条目》、《上市公司章程指引》等法律法规及《香港结合交易所有限公司证券上市划定规矩》、《北京京能干净能源电力股份有限公司章程》的有关规定,制订股东大会议事规则。

股东大会利用以下权柄:

(一)决意公司的运营目标和投资企图;

(二)推举和改换非由职工代表担负的董事、监事,决意有关董事、监事的待遇事项;

(三)审议核准董事会的讲演;

(四)审议核准监事会讲演;

(五)审议核准公司的年度财务预算计划、决算计划;

(六)审议核准公司的利润分配计划和补充吃亏计划;

(七)对公司增添大概削减注册资本作出决定;

(八)对公司兼并、分立、遣散、整理大概调换公司情势作出决定;

(九)对刊行公司债券或其他证券及上市计划作出决定;

(十)对公司聘任、解职会计师事务所作出决定;

(十一)修正公司章程;

(十二)审议核准本议事规则第八条规定该当由股东大会审议的对外包管事项;

(十三)审议公司正在一年内购置、出卖严重资产凌驾公司近来一期经审计总资产30%的事项;

(十四)审议核准调换募集资金用处事项;

(十五)审议股权鼓励企图;

(十六)审议代表公司有表决权的股分3%以上的股东的提案;

(十七)审议法律、行政法规、部门规章、公司股票上市天上市划定规矩或公司章程划定该当由股东大会作出决定的其他事项。


董事会

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为了确保北京京能干净能源电力股份有限公司的规范化运作,进步董事会的工作效率和依法科学决策程度,保护公司好处和股东合法权益,凭据《中华人民共和国公司法》、《到境外上市公司章程必备条目》、《上市公司章程指引》等法律法规及《香港结合交易所有限公司证券上市划定规矩》、《北京京能干净能源电力股份有限公司章程》的有关规定,制订董事会议事规则。

董事会由十一名董事构成,个中自力董事四名。董事会设董事长一名。

董事名单与其脚色本能机能.pdf

股东提名董事会候选人的顺序.pdf

董事会下设审计委员会、薪酬取提名委员会、计谋委员会三个专门委员会。各董事会专门委员会便专门性事项停止研讨,提出看法及发起,供董事会决议计划取参考。

审计委员会由两名自力非实行董事陈彦璁师长教师、黄湘先死和一名非实行董事朱保成师长教师构成。审计委员会主席为陈彦璁师长教师。审计委员会的主要职责为:便财务报告历程的有用性向董事会供应自力看法、处置惩罚本公司的内部掌握及风险管理体系、监察审计历程及推行董事会指派的其他职务和职责。

审计委员会事情细则.pdf

薪酬取提名委员会由三名自力非实行董事黄湘先死、张福生师长教师、韩晓平师长教师和两名非实行董事朱炎师长教师、郭明星师长教师构成。薪酬取提名委员会主席为自力非实行董事黄湘先死。薪酬取提名委员会的主要职责包孕(但不限于):1、便全部董事及初级管理层薪酬的政策及架构和制订有关定力薪酬政策的正式且局具通明顺序背董事供应推荐发起;2、厘定董事及初级管理层特定薪酬报酬的条目;3、参考董事不时经过议定的公司目的及主旨审批取显示挂钩的薪酬;4、思索及核准凭据购股权企图背和资历人士授出购股权;5、为弥补董事会空白人选背董事会供应推荐看法。

赌场葡京娱场薪酬取提名委员会事情划定规矩.pdf

我们已建立计谋委员会,并制订书面权柄局限额。计谋委员会如今的成员为朱炎师长教师、李大维师长教师、郭明星师长教师、朱保成师长教师及陈瑞军师长教师。计谋委员会主席为朱炎师长教师。计谋委员会的主要职责为便本公司临时生长战略背董事会供应推荐发起。

董事会成员多元化政策.pdf

本政策旨在列载本公司董事会(「董事会」)为达致成员多元化而接纳的目标。


监事会

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为了确保北京京能干净能源电力股份有限公司的规范化运作,进步监事会的工作效率和依法科学决策程度,保护公司好处和股东合法权益,凭据《中华人民共和国公司法》、《到境外上市公司章程必备条目》、《上市公司章程指引》、《香港结合交易所有限公司上市划定规矩》等境内外羁系法例和《北京京能干净能源电力股份有限公司章程》,特制定监事会议事规则。

监事会背股东大会卖力,并依法利用以下权柄:

(一)搜检公司财务;

(二)对董事、高级管理人员实行公司职务的行动停止监视,对违背法律、行政法规、本章程大概股东大会决议的董事、高级管理人员提出任用的发起;

(三)当董事、高级管理人员的行动损伤公司的好处时,要求前述职员予以改正;

(四)查对董事会拟提交股东大会的财务报告、业务讲演和利润分配计划等财政材料,发明疑问的,能够公司名义拜托注册会计师、执业审计师资助复审;

(五)发起召开暂时股东大会,正在董事会不推行召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

(六)背股东大会提出提案;

(七)发起召开董事会暂时会议;

(八)遵照《公司法》的划定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(九)发明公司运营状况非常,能够进行调查;需要时,能够约请会计师事务所、律师事务所等专业机构辅佐其事情,用度由公司负担;

监事简介

李迅师长教师,57 岁,自2014 年10 月起担负本公司监事少。李先生自1988 年1 月至1991 年6 月任北京化工实行厂团委书记,1991 年6 月至1993 年11 月任北京化工集团公司团委书记,1993 年11 月至 2001 年2 月任北京橡胶二厂党委书记、厂长。2001 年2 月至2004 年4 月任北京京能热电股份有限公司党委书记,2004 年4 月至2004 年12 月任北京国际电力开辟投资公司党群事情部部长。2004年12 月至2014 年5 月历任京能集团党群事情部部长、工会主席、职工董事兼党群事情部主任。李先生现任北京能源投资(集团)有限公司党委副书记、职工董事、工会主席兼党群事情部主任。

刘嘉凯师长教师,49 岁,自2010 年1 月起到场本公司并一向担负本公司监事。刘先生具有逾24 年电力业建立及管帐履历。刘先生于2009 年12 月到场京能集团,担负财政及产权管理部主任。另外, 彼于2006 年4 月至2007 年4 月时期担负北京京能热电股份有限公司(上海证券交易所上市公司)总会计师,并自2007 年6 月起担负该公司监事。于2006 年7 月至2009 年12 月时期,彼为北京京能国际财务总监。 于2003 年7 月至2006 年4 月时期,彼为内蒙古岱海发电有限责任公司总会计师。于1992 年3 月至2003 年7 月时期,刘先生于内蒙古电管局担负财务部主管及审计部副主管十一年。刘先生于1989 年6 月获得中央财经大学经济学学士学位。

黄林伟密斯,自2010年1月起一向担负本公司监事。黄密斯具有逾22年电力公司管帐及审计履历。 彼于1993年12月到场北京京能科技,前后担负多个职位,包孕出纳、管帐、主管管帐及财务部副经理, 和审计取内控部副经理。黄密斯于2009年7月获得北京市委党校在职研究生学历。黄密斯为中级会计师。

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